（2021.03.13—2021.03.20）
案例一
網(wǎng)絡(luò )貸款詐騙案例
2021年3月初，天水市居民X先生收到一個(gè)關(guān)于貸款的短信，短信稱(chēng)可以提供貸款并附帶一個(gè)鏈接，X先生點(diǎn)擊鏈接后發(fā)現是一個(gè)名為“微粒貸”的貸款平臺，然后X先生下載平臺后并進(jìn)行了注冊，接著(zhù)X先生就在該平臺上進(jìn)行申請貸款，申請后貸款沒(méi)有到賬，該平臺客服稱(chēng)X先生注冊時(shí)的銀行賬號填寫(xiě)有誤，現在X先生的賬戶(hù)已被凍結，需要交納7萬(wàn)元的認證金，X先生按照要求向對方指定的賬戶(hù)分3次轉賬7萬(wàn)元，后對方又以繼續審查X先生的還款能力為由要求X先生轉賬，X先生又按照對方的要求繼續向對方指定的賬戶(hù)中轉賬23萬(wàn)元，后對方又繼續要求X先生繳納保證金，X先生意識到被騙，遂報警。
省反詐中心提示：若需要貸款請到銀行或正規信貸機構，凡是在貸款發(fā)放前要求繳納保證金、解凍費、做流水賬或索要驗證碼的都是詐騙。一旦被騙，請立即撥打96110報警。
案例二
網(wǎng)絡(luò )刷單詐騙案例
2021年3月初，甘南州居民C女士收到一條信息，稱(chēng)其有一臺電烤箱機可以領(lǐng)取，如果要領(lǐng)取，必須添加對方微信，之后C女士便添加了對方的微信。添加微信之后對方將C女士拉到一個(gè)群內，告訴C女士可以兼職賺錢(qián)，C女士就投入了30元，按照對方的指導進(jìn)行操作，很快就收到了本金和利潤，C女士便相信了對方，在對方的指導下，共投入了38.9萬(wàn)元。C女士投入最后一筆錢(qián)后，嘗試提現，發(fā)現無(wú)法取出資金，嘗試聯(lián)系對方，卻發(fā)現對方將其拉黑，察覺(jué)被騙，遂報警。
省反詐中心提示：刷單本身就是違法行為，天上不會(huì )掉餡餅，不要被蠅頭小利迷惑雙眼，時(shí)刻謹記網(wǎng)絡(luò )刷單都是詐騙。一旦被騙，請立即撥打96110報警。
案例三
虛假服務(wù)詐騙案例
2021年3月13日，嘉峪關(guān)市某小學(xué)學(xué)生K同學(xué)因近期王者榮耀游戲需要實(shí)名認證，但其是未成年無(wú)法認證，便通過(guò)QQ添加了一個(gè)解除沉迷限制的群，群內有人說(shuō)可以解除王者榮耀的沉迷限制，但是需要K同學(xué)添加對方QQ單聊，于是K同學(xué)就添加了對方QQ，添加成功以后對方給K同學(xué)發(fā)送視頻，要求K同學(xué)用母親的手機幫助解除，并讓K同學(xué)不要告訴父母，K同學(xué)便用其母親的手機先在支付寶充值1元，在該筆錢(qián)充值成功后，對方又要K同學(xué)將其母親的支付寶和銀行卡余額清空才可解除沉迷成功，于是在嫌疑人引導下K同學(xué)通過(guò)支付寶口令紅包和網(wǎng)商銀行轉賬的方式先后向對方指定賬戶(hù)轉賬2.32萬(wàn)元，后K同學(xué)母親發(fā)現轉賬記錄，遂報警。
省反詐中心提示：成年人要管理好自己的手機，不要輕易交于未成年子女進(jìn)行操作，更不要向未成年子女透漏密碼等重要信息，網(wǎng)絡(luò )世界并不真實(shí)，尤其是針對未成年的詐騙手段層出不窮，切勿相信陌生網(wǎng)絡(luò )平臺及陌生網(wǎng)友，對“保證金、服務(wù)費、押金”等各種名義收錢(qián)的理由須格外謹慎，一旦被騙，請立即撥打96110報警。
案例四
殺豬盤(pán)（網(wǎng)絡(luò )交友誘導賭博、投資）詐騙案例
2021年3月初，慶陽(yáng)市居民E女士在刷抖音時(shí)看到一聊天軟件廣告，隨即點(diǎn)擊下載該軟件“soul”，E女士通過(guò)系統匹配添加了一名男性好友，剛開(kāi)始雙方在“soul”軟件上聊了幾天，E女士感覺(jué)對方還不錯，對方提出“soul”軟件上聊天不方便，將微信號發(fā)給了E女士，E女士添加對方為微信好友后繼續聊天，在聊天過(guò)程中對該網(wǎng)友產(chǎn)生了信任，隨后該男子給E女士推薦一投資平臺，稱(chēng)可以帶E女士賺錢(qián)，E女士便按照對方發(fā)送的鏈接進(jìn)行了下載和注冊，在對方的誘導下E女士給對方指定賬戶(hù)內轉賬1000元后提現1100元，隨后又轉賬10000元后提現11100元；隨后對方讓E女士辦理會(huì )員（充值10萬(wàn)元）來(lái)提升
省反詐中心提示：網(wǎng)上認識的不明身份的好友，凡事主動(dòng)提及投資或者賭博，進(jìn)而誘導你進(jìn)行投資理財或者網(wǎng)絡(luò )賭博的都是詐騙，如有疑問(wèn)，請致電96110咨詢(xún)。
案例五
冒充公司領(lǐng)導詐騙財務(wù)
2021年3月初，蘭州市某混凝土工程有限公司出納Q女士被人拉進(jìn)一QQ群，Q女士發(fā)現該群內成員的顯示的昵稱(chēng)與其公司法人、股東都一致，便以為該群是公司工作群。Q女士進(jìn)群后不久，群內便有自稱(chēng)是其老板和公司股東的人讓Q女士跟會(huì )計統計一下可用資金，并稱(chēng)需要向貿易伙伴打一筆款項，Q女士便和會(huì )計向對方指定賬戶(hù)轉賬30萬(wàn)元，轉賬成功后，自稱(chēng)老板的人又稱(chēng)還需要繼續轉賬，Q女士便又向對方指定賬戶(hù)轉賬9.8萬(wàn)元，Q女士公司老板下午去公司詢(xún)問(wèn)早上轉出資金情況，這時(shí)Q女士才發(fā)覺(jué)被騙，遂報警。
省反詐中心提示：財務(wù)人員一定要嚴格遵守財務(wù)制度，收到轉賬指令后一定要與相關(guān)負責人通過(guò)見(jiàn)面、電話(huà)等方式進(jìn)行核實(shí)，不要相信通過(guò)QQ、微信等社交工具下達的轉賬指令，同時(shí)企業(yè)應規范內部財務(wù)管理制度，杜絕制度上出現的漏洞。一旦被騙，請立即撥打96110報警。
甘肅省反詐中心
甘肅公安融媒體中心